ای ڈی نے ہریانہ میں فرضی کرپٹو فرم کے خلاف کارروائی کی

تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزمان نے Binance پر کرپٹو بٹوے بنائے، جہاں انہوں نے مختلف سرمایہ کاروں سے فنڈز وصول کیے۔ ملزم کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات سے انکشاف ہوا کہ مختلف سرمایہ کاروں سے ان کے ذاتی بینک اکاؤنٹس میں سرمایہ کاری کی گئی اور ان کے خاندان کے افراد اور ساتھیوں کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعہ منتقل کی گئی۔ ملزمان نے جرائم سے حاصل ہونے والی رقم اپنے خاندان کے افراد کے نام جائیدادیں خریدنے کے لیے استعمال کی۔ کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔