انل امبانی کو ای ڈی کا سمن، 3 ہزار کروڑ کے قرض گھپلے میں منی لانڈرنگ کی تفتیش جاری

چھاپوں کے دوران ای ڈی نے بڑی مقدار میں دستاویزات، کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیوز اور دیگر ڈیجیٹل مواد برآمد کیا۔ یہ چھاپے سی بی آئی کی جانب سے درج کی گئی دو ایف آئی آرز کی بنیاد پر کی گئی تھی، جن میں الزام لگایا گیا ہے کہ سنہ 2017 سے 2019 کے درمیان یَس بینک نے انل امبانی گروپ کی کمپنیوں کو تقریباً 3 ہزار کروڑ روپے کے قرض فراہم کیے، جنہیں بعد میں غلط طریقے سے مختلف اداروں میں منتقل کیا گیا۔

تفتیش سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ قرض منظور ہونے سے پہلے یس بینک کے بانیوں کے ذاتی اداروں میں بھاری رقوم منتقل کی گئیں، جس سے ممکنہ رشوت یا مفادات کے ٹکراؤ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔