غیر ملکی شہریوں سے کروڑوں کی ٹھگی، ای ڈی نے دہلی، نوئیڈا اور ممبئی میں 15 مقامات پر مارے چھاپے

ای ڈی کے مطابق، یہ کارروائی منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت درج ایک مقدمے کے سلسلے میں کی گئی۔ یہ مقدمہ دہلی پولیس کی جانب سے درج ایف آئی آرز پر مبنی ہے، جن میں مرکزی ملزم کرن ورما اور اس کے ساتھیوں پر غیر ملکی شہریوں سے جعلسازی کے الزامات ہیں۔

تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ملزمان نے دہلی کے مختلف علاقوں، خاص طور پر روہنی، مغربی وہار اور راجوری گارڈن میں کئی جعلی کال سینٹر قائم کر رکھے تھے۔ ان کال سینٹروں سے غیر ملکی شہریوں کو فون کر کے خود کو معروف کمپنیوں جیسے چارلس شواب فنانشل سروسز، مائیکروسافٹ، ایپل یا پولیس و تحقیقاتی اداروں کے نمائندے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔